UNIDAD DE DIAGNOSTICO PLATON SA

Junta general de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en su reunión de 23 de marzo de 2006 se convoca a los señores socios de esta compañía a reunión de Junta general a celebrar el próximo día 28 de junio de 2006 en primera convocatoria o al día siguiente, 29 de junio de 2006 en segunda convocatoria, ambas a las veinte horas y en la calle Copérnico, n.º 61-63, 3.ª planta, de Barcelona, a fin de deliberar y acordar lo pertinente según el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si cabe, de las Cuentas Anuales de esta compañía, así como de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la misma en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, con aplicación de los resultados obtenidos. Segundo.-Modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales en orden a variar tanto el número de participaciones sociales de la compañía como el valor nominal de las mismas, sin alteración del capital social. Tercero.-Aprobación del balance de fusión y de la fusión de esta compañía con la mercantil CRC Tavern, S. L., como sociedad absorbente, con integración de todo el activo patrimonial y el pasivo de Unidad de Diagnóstico Platón, S.L. en la sociedad absorbente CRC Tavern, S. L. Cuarto.-Acogimiento de la fusión al régimen tributario especial previsto en el capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades. Quinto.-Aprobación del acta de la reunión. Informe del Consejo de Administración a los efectos de lo dispuesto en el artículo 240.2 en relación con el artículo 238.2, ambos de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hacen constar las condiciones mínimas del proyecto de fusión que de acuerdo a los correspondientes párrafos del artículo 235 son las siguientes:

a) Las sociedades participantes en la fusión son: La sociedad «CRC Tavern, Sociedad Limitada, Unipersonal», domiciliada en Barcelona, c/ Tavern, 82, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 31.461, folio 47, hoja n.º B-193.906 y NIF B-61755401, como sociedad absorbente.

La sociedad Unidad de Diagnóstico Platón, S.L., domiciliada en Barcelona, c/ Platón, 21, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 25.296, folio 129, hoja n.º B-86.802 y NIF A-08746513, como sociedad absorbida.

b) Se ha establecido un valor de canje de una participación social de la absorbente por cada una participación social de la absorbida. El canje se producirá en el momento de otorgarse la oportuna escritura de fusión y los socios de la absorbida tendrán derecho a participar en las ganancias sociales de la absorbente desde el momento de presentación de la citada escritura en el Registro Mercantil.

c) Todas las operaciones realizadas por la sociedad absorbida a partir del 1 de enero de 2006 se considerarán realizadas a efectos contables por la absorbente. d) No existen titulares de ninguna clase de derechos especiales por lo que no se prevé el otorgamiento de derechos especiales a los nuevos socios o a terceros no socios de la sociedad absorbente. e) No se reconocerán ventajas de tipo alguno a los administradores de las sociedades que se fusionan ni tampoco a favor de expertos independientes al no ser preceptiva su intervención en la presente fusión.

Derecho de información.-De conformidad a lo previsto en los artículos 144.1.c) , 212.2 y 240.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los socios y en su caso los representantes de los trabajadores, los obligacionistas y los titulares de derechos especiales tienen a su disposición desde este momento para su examen en el domicilio social, todos los informes y documentos preceptivos legalmente y en especial los del cifrado art. 238, los cuales les serán entregados o remitidos gratuitamente al domicilio que indiquen.

Barcelona, 24 de mayo de 2006.-Por el Consejo de Administración. El Presidente, Dr. Josep M.ª Mercader Sobrequés.-33.189.