Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión de fecha 18 de abril de 2007, se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Tubespa, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Polígono Industrial Punto Verde sin número, código postal 21660 Minas de Río Tinto (Huelva), el día 27 de junio del año 2007 a las doce horas en primera convocatoria y el día 28 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y, en su caso, Informe de Auditoría). Tercero.-Aprobación de la gestión del consejo de administración. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Quinto.-Análisis y decisión sobre la propuesta presentada por el consejo de administración para restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad, consistente en la reducción de capital en la cuantía de 2.465.854,68 euros con objeto de compensar pérdidas acumuladas, amortizar acciones propias y dotar la reserva legal. Análisis de otras alternativas. Modificación en su caso del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Facultades para protocolización de acuerdos que se adopten. Séptimo.-Aprobación del Acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas que conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, podrán solicitar al Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente se les informa que durante la celebración de la Junta General, podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Del mismo modo se informa a los señores accionistas que conforme a lo establecido en el artículo 144.1c de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que se encuentra a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de la modificación propuesta en el punto 5 del orden del día, así como el informe emitido por el Consejo de Administración sobre la misma, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito del mismo.

Minas de Río Tinto (Huelva), 24 de abril de 2007.-José Antonio González Reyes, Presidente del Consejo de Administración.-29.939.