TRITURADOS LA MOTA SA

Don Jose Maria Ropero LLuch, actuando en nombre y representación como Administrador Único de la sociedad "Triturados La Mota, S.A.", domiciliada en el municipio de Mota del Cuervo (Cuenca), en Carretera Nacional 301, Km 136,50, CP 16.630, y con CIF A16107757, convoca Junta General que se celebrará en el domicilio social el día 21 de septiembre de 2015 a las nueve horas de la mañana en primera convocatoria, o en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, en segunda convocatoria, el 22 de septiembre de 2015 a las once horas de la mañana, en el mismo lugar, a fin de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Presentación de cuentas anuales del ejercicio 2014. Censura de la gestión social. Aprobación de las cuentas anuales, en su caso, del ejercicio 2014. Aplicación de resultados.

Segundo.- Reelección de cargos. Se reelige a don José María Ropero LLuch, por plazo de seis años, como Administrador Único. Aceptación del cargo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Derecho de asistencia: La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la compañía. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, tienen derecho a asistir a la Junta General los accionistas que, con una antelación mínima de cinco días al señalado para su celebración, tengan inscritas acciones a su favor en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Derecho de representación: De conformidad con el artículo 14 de los Estatutos, todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona que tenga la condición de accionista mediante carta dirigida al Presidente o con carácter especial para cada Junta. También puede hacerse representar por tercera persona y en ese caso necesitará poder especial a tales fines. Derecho de información: Según lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Mota del Cuervo (Cuenca), 29 de julio de 2015.- El Administrador Único, don José María Ropero Lluch.