Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de mayo del 2019 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa TRANSUR 2001 SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de mayo del 2019 con los datos de inscripción Diario: 90 Sección: 2 Pág: 3695 - 3695.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Málaga, Avenida Ortega y Gasset, Km 8, el próximo día 19 de junio de 2019, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en caso, de no reunirse el quórum suficiente para la celebración de la misma, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 20 de junio de 2019, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el período que corresponde al ejercicio citado.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.
Se hace constar que los señores accionistas tienen a su disposición en Málaga, Avenida Ortega y Gasset, Km 8, toda la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta. Asimismo los señores accionistas pueden pedir el envío inmediato y gratuito de dichos documentos (conforme a experiencias pasadas previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria).
Málaga, 10 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Gibralfaro Gas S.L., José Luis Fernández Cordón.
|