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Por unanimidad de los asistentes (4 de los 5 Consejeros), el Consejo de Liquidación, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Plasencia (Cáceres), Avda. Martín Palomino, n.º 28, el próximo día 26 de octubre de 2020, a las 11:30 horas, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad en liquidación y de las operaciones de liquidación, informe pormenorizado, conforme el artículo 388.2 de la Ley de Sociedades de capital, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2019, a efectos fiscales y cuantos demás procedan en derecho.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Liquidación.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción y aprobación, sin procede, del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en la forma ordenada en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su entrega inmediata y gratuita.

Plasencia, 16 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Liquidación, Julián Díaz Vázquez.