TRANSPORTES DE TIERRA AIRE Y MAR SA

Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo de la Administradora Única de la sociedad "Transportes de Tierra Aire y Mar, Sociedad Anónima", se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la localidad de Madrid, en la calle Hernández de Tejada, número 12, piso 1.º, el día 26 de junio de 2013, a las once horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera precisa, a las once horas del día 27 de junio de 2013, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, cerrado el día 31 de diciembre de 2012, comprendiendo Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria de la Sociedad. Aplicación del resultado.

Segundo.- Censura o aprobación de la gestión social.

Tercero.- Cese y designación de Administrador Único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier Accionista, a examinar en el domicilio social o a solicitar, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales.

Madrid, 7 de mayo de 2013.- La Administradora Única, Encarnación Gómez-Monche Vives.