TRANSPORTES DE TIERRA AIRE Y MAR SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo de la Administradora Única de la sociedad "Transportes de Tierra Aire y Mar, Sociedad Anónima", se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la localidad de Madrid, en la calle Lagartijo, número 9, el día 26 de agosto de 2011, a las doce horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera precisa, a las doce horas del día 27 de agosto de 2011, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010, cerrado el día 31 de diciembre de 2010, comprendiendo Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria de la Sociedad. Aplicación del resultado.

Segundo.- Censura o aprobación de la gestión social.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Según lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier Accionista, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social o a solicitar, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales.

Madrid, 11 de julio de 2011.- La Administradora Única, doña Encarnación Gómez-Monche Vives.