TOTALMERIA SA

Reunión Consejo Administración Universal Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios de Totalmería, S. A. a la reunión que se celebrará en el domicilio social de la entidad el próximo día 19 de mayo de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y en el día 20 de mayo en el mismo lugar, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002, y aplicación de su resultado.

Segundo.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros.

Tercero.-Aumento del capital social y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades para ejecución y formalización de los acuerdos de la Junta.

Quinto.-Extensión, lectura y en su caso, aprobación del Acta.

Almería, 7 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Gutiérrez Antolín.-19.854.