TOSTADOS Y FRITOS SA

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 6 de abril de 2016, ha acordado convocar Junta General de accionistas, que tendrá carácter de ordinaria, y que habrá de celebrarse el próximo día 16 de junio de 2016, a las 12 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Manzanares (Ciudad Real), Polígono Industrial de Manzanares, Parcelas 45 a 49. La segunda convocatoria se celebrará, de no quedar válidamente constituida la primera, el día siguiente, 17 de junio de 2016, a las 12 horas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Sociales, de las que forman parte las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Anual, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio (ECPN) y Estado de Flujos de Efectivo (EFE), y, además de las anteriores, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores; propuesta sobre el destino de los resultados sociales; y, gestión del órgano de administración; todo ello correspondiente al anterior ejercicio 2015, cerrado el día 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 LSC, se hace saber a los accionistas su derecho a obtener de la sociedad, para su inspección y consulta, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los Auditores).

Manzanares, Ciudad Real, 11 de abril de 2016.- Juan López Vázquez, Presidente del Consejo de Administración.