Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 03 de abril del 2019 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa TORRELLA INVERSIONES SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 28 de marzo del 2019 con los datos de inscripción Diario: 65 Sección: 2 Pág: 1708 - 1708.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, Vía Augusta, 200 3.ª planta en Barcelona, el día 6 de mayo de 2019, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 7, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión debidamente auditados y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2018.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.
Tercero.- Renuncia y/o cese y/o nombramiento, en su caso de nuevos Consejeros.
Cuarto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, las Cuentas Anuales y los Informes del Consejo de Administración y del Auditor de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.
Barcelona, 28 de marzo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Torrella Rodón.
|