TORRE ALCAYNA SA

Se convoca Junta General de accionistas de la sociedad, a celebrar en su domicilio social, el día 16 de mayo de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 17 de mayo de 2003, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación, o examen y aprobación en su caso, si procede, de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Resultados del ejercicio 2001, así como la censura de la gestión social y aplicación del resultado del período cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Resultados del ejercicio 2002, así como la censura de la gestión social y aplicación del resultado del período cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Situación de las negociaciones de los terrenos de Churra afectados por la Condomina, con explicación detallada de los acuerdos que se hayan adoptado hasta la fecha y los que en un futuro puedan adoptarse sobre éstos o cualquier otros propiedad de la sociedad. Acuerdos a tomar.

Cuarto.-Estudio de la conveniencia de disolver y liquidar la sociedad. Acuerdos a tomar.

Quinto.-Propuesta y acuerdo, si procede, de ampliación, suscripción y desembolso del capital social en cuantía de 164.979,99 Euros, mediante la creación de 549 nuevas acciones de 300,51 Euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 401 a la 949, ambas inclusive, con renuncia parcial o total, en su caso, de los derechos de adquisición preferente de los socios y de la sociedad, al mismo tiempo que se dará nueva redacción al artículo quinto de los Estatutos Sociales correspondiente al capital social.

Sexto.-Designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2003, 2004 y 2005, todos inclusive.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Todos los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como la Memoria, el Balance, la Cuenta de Resultados y la propuesta de distribución del mismo, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Murcia, 10 de abril de 2003.-El Administrador único, Juan Aguilar-Amat Bañón.-15.052.