Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 03 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa TITULOS BILBAO SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de marzo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 082 Sección: C Pág: 4883 - 4883.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, número 71 , a las 13 horas del día 6 de junio de 2013, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 7 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas del ejercicio 2012, y de la aplicación de sus resultados.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2012.
Tercero.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.
Cuarto.- Nombramiento, cese o renovación del cargo de Auditores.
Quinto.- Forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas. Modificación en su caso del artículo 13 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2012, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.
Madrid, 16 de marzo de 2013.- El Vicesecretario del Consejo de Administración.