TERRENOS CASTIELLO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, para su celebración en el domicilio social antedicho, el día 14 de junio de 2017, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo local y hora del siguiente día 15, para tratar y resolver sobre los extremos que se contienen en los siguientes:

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2016, así como la Gestión de los Administradores y la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Tercero.- Redacción, y en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de se sometidos a aprobación mencionados en el punto primero del Orden del Día, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Castiello de Bernueces (Gijón), 30 de marzo de 2017.- D. Enrique Pérez Viñas.-Presidente del Consejo de Administración.