TEGAND SL

Edicto Don JAIME MOURENZA ARRIOLA, Secretario del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao, Anuncia: Que en el expediente de jurisdicción voluntaria número 184/2015, sobre convocatoria judicial a Junta general, se ha acordado: 1. Convocar Junta general de la Sociedad TEGAND, S.L., para tratar los asuntos que se indican en el orden del día. 2. La Junta se celebrará en la sede social de la compañía, sita en calle Pablo Picasso, n.º 1, de Bilbao, el día 10/09/2015, a las 9.30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria. Actuará como Presidente de la misma don JUAN CARLOS GANDARILLAS RIVERO y como Secretaria, doña MARÍA JESÚS GANDARILLAS RIVERO. Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013. Aplicación de los resultados del ejercicio de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la sociedad en el ejercicio 2013.

Tercero.- Informe de gestión del Administrador detallando la solvencia económica y jurídica de la sociedad a la fecha de celebración de la Junta.

Cuarto.- Cese del Administrador único y nombramiento de Administrador o Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se debe incluir como punto 1.bis. que ha sido acordado en resolución dicada en fecha 11/05/15, lo que literalmente sigue: 1.bis. Proceda el Administrador único a requerir la presencia de Notario para que asista a la Junta y levante acta de la Junta.

Bilbao, 10 de julio de 2015.- El Secretario Judicial.