TECVALVE SA

Por decisión del Administrador único de la Sociedad, se convoca la Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sito en Torrejón de Ardoz (Madrid), calle Primavera, n.º 4, Parque Industrial "Las Monjas", el próximo jueves día 28 de mayo de 2015, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 29 de mayo de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) y del informe de auditores correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 y aplicación del resultado del referido ejercicio, así como aprobación de la gestión social del ejercicio 2014.

Segundo.- Cese o renovación de Administradores.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, o a obtener de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a los acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 31 de marzo de 2015.- El Administrador único, D. Joaquín Fernández Fernández.