TECSIDEL SA

Se convoca la próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de febrero de 2015, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad, situado en Barcelona, calle Castanyer, número 29, y en segunda convocatoria el día 27 de febrero de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, de la Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la sesión.

Segundo.- Ampliación del capital social de la Sociedad por importe total de quinientos nueve mil seiscientos cincuenta y siete euros con cuarenta y siete céntimos de euro (509.657,47 €), con cargo a reservas de libre disposición, y consiguiente modificación del artículo 7.º del Estatutos Sociales de la Sociedad.

Tercero.- Situación actual de la Sociedad e información a los accionistas sobre las operaciones en curso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De conformidad con lo que dispone el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe justificativo sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Barcelona, 19 de enero de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Sr. Ramón Recio Ciuró.