TECNORAS SA

Por acuerdo del Organo de Administración, se convoca a los señores socios de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 14 de mayo de 2015, a las 18.00h, en el domicilio social, sito en Avenida de la Marina, n.º50 de Sant Boi de Llobregat, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014 y aplicación de su resultado.

Segundo.- Delegación de facultades a favor de los Administradores de la sociedad para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil de Barcelona.

Tercero.- Aprobación del acta.

Se comunica a los señores socios que a partir de la presente convocatoria, se hallan a su disposición en el domicilio social, sito en Avenida de la Marina, n.º50 de Sant Boi de Llobregat, los documentos que han de ser sometidos a la Junta General de acuerdo al punto primero del orden del día, así como el texto íntegro de la modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, haciéndose constar el derecho que corresponde a los mismos de examinar dichos documentos en el domicilio social, así como de pedir su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 30 de marzo de 2015.- Adolfo Bafalluy Jovellar, Administrador único.