TECNOLOGIA APLICADA SA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 23 de junio de 2006, a las 10,00 horas, en el Hostal Torrejón, avenida de la Constitución, 173, Torrejón de Ardoz (28850 Madrid), o, si procede, el día 24 de junio de 2006, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria- e Informe de Gestión y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, y/o en su caso ratificación, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Reelección y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Reelección y/o Nombramiento, si procede, de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Ampliación del capital social hasta una cantidad de 250.316,50 euros a ser ofrecidas a los actuales accionistas en proporción a sus respectivos porcentajes de participación en la Sociedad. Suscripción y desembolso de las nuevas acciones, mediante compensación de créditos, aportación de activos y/o aportación dineraria. Consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales relativo al capital social. Sexto.-Aprobación de un Préstamo Participativo del accionista Microtherm GmbH a la Sociedad por el importe de 300.007,18 euros, en un tramo de 200.000,78 euros y otro de 100.006,40 euros, en función del desarrollo de la situación patrimonial de la sociedad, estos Préstamos Participativos serán convertibles en participaciones de la sociedad en tramos de 50.003,20 euros de 4160 acciones. Séptimo.-Aprobación del acuerdo de aumentar el capital en el futuro hasta 447.057,61 euros a ser ofrecidas a los actuales accionistas en proporción a sus respectivos porcentajes de participación en la Sociedad, y la delegación en los administradores de la facultad de señalar la fecha en que este acuerdo de aumentar el capital social debe llevarse a efecto en las cifras acordadas y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en este acuerdo. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se deja constancia expresa del derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 212,2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas, que pueden también ser examinados en el domicilio social.

Y, del derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 144,c) y el artículo 156,b) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe del órgano de administración y del Auditor de la Sociedad sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Christian Peter Beckmann.-28.052.