TECNOLOGIA APLICADA SA

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 23 de junio de 2006, a las 15,00 horas, en el Hostal Torrejón, avenida de la Constitución, 173, Torrejón de Ardoz (28850 Madrid), o, si procede, el día 24 de junio de 2006, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Situación contable y social de la empresa y planes de viabilidad de la misma a corto y medio plazo. Cuenta de pérdidas y ganancias. Segundo.-Actuaciones a fin de evitar la aplicación del artículo 260.4.º de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Devolución a Tecniaplicaciones Controltherm, Sociedad Anónima, del material perteneciente a la misma obrante en Tecasa, Sociedad Anónima, así como liquidación de cuentas con la misma. Cuarto.-Informe jurídico sobre existencia o no de reclamaciones a Microtherm GmbH Italia, así como posibilidades de cobro. Posible actuación de los socios minoritarios. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se deja constancia expresa del derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de recibir, de forma gratuita, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas, que pueden también ser examinados en el domicilio social.

Madrid, 12 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Christian Peter Beckmann.-28.049.