TECNOLOGIA APLICADA SA

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2005, a las doce horas, en el domicilio social, calle Ecuador, número 14, Polígono industrial Las Monjas, Torrejón de Ardoz (Madrid), o si procede, el día 30 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas -balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria- e informe de gestión y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, y/o en su caso ratificación, de la gestión del Consejo de administración. Tercero.-Reelección y/o nombramiento de miembros del Consejo de administración. Cuarto.-Reelección y/o nombramiento, si procede, de Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Renegociación de la deuda que tiene contraída la sociedad con la entidad Microtherm GMBH a fin de obtener una quita de hasta 326.829,66 euros, la cual resulta imprescindible para el restablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad. Sexto.-Con el fin de restablecer el patrimonio social disminuido por consecuencia de pérdidas, compensación de reservas contra pérdidas, reducción del capital social a 0 y simultánea ampliación del capital social hasta una cantidad de 100.006,40 euros mediante emisión de nuevas acciones a ser ofrecidas a los actuales accionistas en proporción a sus respectivos porcentajes de participación en la sociedad. Suscripción y desembolso de las nuevas acciones, mediante compensación de créditos, aportación de activos y/o aportación dineraria. Consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se deja constancia expresa del derecho que otorga a los accionistas de la sociedad el artículo 212,2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas, que pueden también ser examinados en el domicilio social.

Y, del derecho que otorgan a los accionistas de la sociedad el artículo 144 y el artículo 156, b) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe del Órgano de Administración y del Auditor de la sociedad sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de mayo de 2005.-Christian Peter Beck-mann, el Presidente del Consejo de Administración.-33.452.