TANDEM CAPITAL GESTION SA

Convocatoria de la Junta General de Accionistas El órgano de administración de Tandem Capital Gestión, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en Valencia, en el Hotel Astoria, sito en la Plaza de Rodrigo Botet, 5, el día 12 de junio de 2012, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 13 de junio de 2012, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria), correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Censura de la gestión social del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Debate y, en su caso, adopción de acuerdos relativos al auditor de cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios de obtener, a partir de la convocatoria de la Junta, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Valencia, 2 de mayo de 2012.- D. José Luis Martinavarro Dealbert, Presidente del Consejo de Administración.