TANATORIOS DEL SURESTE SA

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Torre Pacheco, avenida Gerardo Molina, sin número, el día 22 de febrero de 2001, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día: A) De carácter ordinario Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio 1999.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

B) De carácter extraordinario Primero.-Modificación de la estructura del órgano de administración de la sociedad, sustituyendo el Consejo de Administración por Administrador único y modificación, en su caso, de los preceptos estatutarios que procedan.

Segundo.-Cese de Consejeros y nombramiento de Administrador único.

Tercero.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento por la propia sociedad de un Auditor de cuentas que verifique anualmente las cuentas sociales.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, o a solicitar el envío inmediato y gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general, incluso el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe relativo a las mismas.

Torre Pacheco, 15 de enero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Ernesto Bermúdez de Castro Domínguez.-3.118.