Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de abril del 2010 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa TANATORIO SAN ALBERTO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 09 de abril del 2010 con los datos de inscripción Diario: 075 Sección: C Pág: 9861 - 9861.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria. El Órgano de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General, que se celebrará en el domicilio social, en Pamplona (Navarra), Hotel Iruña Park, C/ Arcadio María Larraona, número 1, el próximo día 1 de junio de 2010, a las 18 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del siguiente día 2 de junio de 2010, en segunda convocatoria, con el fin de tratar y aprobar, si procede, los puntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009.
Segundo.- Censura de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2009.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2009. Distribución de dividendos.
Cuarto.- Modificación del art. 12 de los Estatutos Sociales (transmisión de acciones).
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de interventores para su aprobación.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar: a) El derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. b) El derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, las Cuentas Anuales y el informe del auditor de cuentas, o bien dichos documentos examinarlas en el domicilio social.
Pamplona, 9 de abril de 2010.- La Administradora Única, Esclavitud Gloria Silva Ferro.