Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de mayo del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa TANATORIO SAN ALBERTO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 13 de mayo del 2009 con los datos de inscripción Diario: 095 Sección: C Pág: 17464 - 17464.
Convocatoria de Junta General de Accionistas.
El Órgano de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General que se celebrará en el domicilio social, en Pamplona, c/ Ermitagaña, número 2, el próximo día 29 de junio de 2009 a las 18 horas en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2008.
Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2008.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de interventores para tal aprobación.
Se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e igualmente podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos y necesarios acerca de los asuntos que comprenden el orden del día.
Pamplona, 13 de mayo de 2009.- Emilio Chao Rodríguez, Administrador único.