Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 20 de julio del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa TALLERES NAVALES PESQUEROS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de julio del 2011 con los datos de inscripción Diario: 138 Sección: C Pág: 28517 - 28517.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la sede social, en primera convocatoria el día 25 de agosto de 2011, a las 10 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2.010 y aplicación de resultado del período.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2.010.
Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos.
Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta y asuntos varios.
De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que tienen a su disposición en la sede social, todos los documentos e informes que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, pudiendo solicitar que se les remitan de manera gratuita.
Las Palmas de Gran Canaria, 5 de julio de 2011.- El Secretario el Consejo de Administración, Álvaro Garaygordóbil García.