Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 01 de agosto del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa TALLERES DE AMURRIO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de julio del 2016 con los datos de inscripción Diario: 145 Sección: C Pág: 9006 - 9006.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 29 de septiembre de 2016, a las trece horas en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, 30 de septiembre de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2016.
Segundo.- Renovación de cargo de miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutario.
Tercero.- Reducción del Capital Social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo las facultades necesarias para su ejecución y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos de la Junta.
Quinto.- Aprobación del acta en cualquiera de las formas admitidas por la Ley.
Los señores accionistas tienen el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, y a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe del Órgano de Administración sobre la misma, y pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos e informes a sus respectivos domicilios.
Amurrio, 15 de julio de 2016.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Jon Ander de Lapatza Benito.
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