TALLERES AROZAMENA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Entidad Talleres Arozamena, S. A., que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Santiago de Cartes, Cartes (Cantabria), el día 26 de agosto de 2005, viernes, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 27 de agosto, sábado, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración y por el Gerente de la sociedad durante el ejercicio 2004. Tercero.-Redenominar a euros el capital social y realizar el ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las acciones, mediante reducción del capital social, y modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Dación de cuenta a los socios de los convenios de colaboración existentes y de las inversiones a realizar. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe y la propuesta de la modificación estatutaria, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Santiago de Cartes, 18 de julio de 2005.-M.ª Teresa Arozamena Bellota, Presidenta del Consejo de Administración.-40.925.