TALLER DEL CARTON SA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14° de los estatutos sociales de la entidad mercantil Taller del Cartón, S.A., se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Griñón (Madrid), Polígono Industrial Las Naciones, carretera de Fuenlabrada a Griñón Km. 6,700, el próximo día 20 de julio de 2015, a las 18.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, y si a ello hubiere lugar al día siguiente 21 de julio de 2015, a las 18.30 horas, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria de gestión, cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014 y aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento de auditor de la sociedad.

Cuarto.- Facultad de certificar y elevación a públicos de los acuerdos sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas que se encuentra en el domicilio social y a su disposición, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, quedando asimismo informados de su derecho a examinar la misma, a recoger copia de ésta y/o solicitar el envío gratuito. La presente convocatoria anula y deja sin efecto la convocatoria de la junta prevista para su celebración el día 29 de junio de 2015, en primera convocatoria, así como la segunda convocatoria, al no haberse recibido firmada por el socio de la sociedad don José Antonio Franco Martínez la convocatoria cursada por escrito y fechada el día 28 de mayo de 2015.

Griñón, 8 de junio de 2015.- El Administrador único, José Luis Tabuyo López.