CURVER PLASTICS IBERIA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2015, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad CURVER PLASTICS IBERIA, S.A., que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de diciembre de 2015, a las 9 horas, en el domicilio social, esto es, carretera Logroño, km 4,5, Zaragoza, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 29 de diciembre de 2015, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del órgano de administración y nombramiento de dos Administradores mancomunados.

Tercero.- Deliberación y, en su caso, aprobación del acuerdo de sustitución de los actuales títulos de las acciones emitidos por la Sociedad, por otros títulos nuevos.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Zaragoza, 24 de noviembre de 2015.- Rosana Fabana Asín, la Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de Curver Plastics Iberia, S.A.