SUNSUNDEGUI SA

El Administrador Único de la mercantil BURNIZKO, S.A. convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en Alsasua (Navarra), Centro IORTIA, Plaza Frontón, s/n, en primera convocatoria el día 20 de diciembre de 2018 a las 16:00 horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 21 de diciembre de 2018, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Acordar, si procede, la creación de una página web corporativa, en los términos de los artículos 11 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, adoptando los acuerdos complementarios que resulten necesarios u oportunos.

Segundo.- Acordar, si procede, la modificación de los Estatutos sociales en relación con los siguientes extremos: (i) cambio de denominación social, del actual a SUNSUNDEGUI, S.A.; (ii) modificación del régimen de convocatoria de la Junta General de la compañía, a los efectos de que ésta pueda convocarse en la página web de la sociedad; (iii) modificación del sistema de remuneración del Órgano de Administración, para que sea una asignación fija aprobada para cada ejercicio por la Junta General, y las condiciones y efectos de la adopción de dicho acuerdo; adoptando los acuerdos complementarios que resulten necesarios u oportunos, y la correspondiente modificación de los artículos 1, 21 y 33 de los Estatutos.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del Informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Alsasua (Navarra), 9 de noviembre de 2018.- Administrador Único, don José Ignacio Murillo Garralda.