SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL MARMOL SA

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el salón de actos del domicilio Social, carretera Olula-Macael km 1´7 Macael (Almería), el día 27 de junio de 2017, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambio en el patrimonio neto) del ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la aplicación de Resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración para la cobertura de las vacantes producidas en el seno del mismo, por renuncia de D. Justo Martínez Ruiz y D. Francisco Arriaga Sáez.

Cuarto.- Nombrar como auditores para el ejercicio 2017 a Martín Castellano Auditores, S.L.P., con CIF B-18.903.440 y n.º ROAC S-2075.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de esta convocatoria, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Macael, 28 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan González Liria.