Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 06 de octubre del 2023 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 29 de septiembre del 2023 con los datos de inscripción Diario: 192 Sección: 2 Pág: 7239 - 7239.
La Administración Concursal de "SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA, SOCIEDAD ANÓNIMA", convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Tarazona (Zaragoza), camino de Pinos s/n, el próximo día 6 de noviembre de 2023, a las 16.00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar al día siguiente en segunda convocatoria si hubiere lugar, con objeto de tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y en su caso, aprobación de la Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y por los demás directivos de la Sociedad durante el pasado ejercicio.
Tercero.- Retribución del órgano de administración.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos y ejecutar los anteriores acuerdos, e incluso para rectificar o subsanar errores, en su caso.
Quinto.- Aprobación y firma del acta de esta Junta.
Zaragoza, 29 de septiembre de 2023.- La Administración Concursal Castillero Auditores S.L.P, Carlos Terreu Lacort.
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