Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de marzo del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SPOT INVERSIONES SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 11 de marzo del 2011 con los datos de inscripción Diario: 060 Sección: C Pág: 7858 - 7858.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las once horas del día 3 de mayo de 2011, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 4 de mayo de 2011, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010 y de la aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.
Segundo.- Modificación de los límites del capital estatutario mínimo y estatutario máximo. Consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.
Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias conforme al artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.
Madrid, 11 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.