SORIA TIERRAS ALTAS SA

Convocatoria de Junta General

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Pedro Manrique (Soria), sito en la Plazuela, número 1, el día 29 de junio de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria o al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2007, formulados por el órgano de administración. Segundo.-Renovación del órgano de administración y ratificación de los negocios jurídicos otorgados por el anterior órgano de administración. Tercero.-Delegación de facultades en favor del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración para dar publicidad y elevar a público los acuerdos que se adopten y solicitar e instar su inscripción, si procede, en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación correspondiente a los asuntos incluidos en el orden del día y solicitar y obtener de forma gratuita dichos documentos.

Soria, 16 de mayo de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Gracia Bernal.-34.530.