Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, y conforme a lo previsto en los artículos 11 de los Estatutos Sociales y 95.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo número 1564/1989, de fecha 22 de diciembre, Se Convoca a todos los accionistas de esta entidad «Solterra, Sociedad Anónima», a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en la ciudad de Vigo, Avenida de García Barbón, número 93, piso 1.º, letra A, código postal 36201, el día 22 de octubre de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día 23, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes a los ejercicios sociales de los años 2005 y 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios sociales de los años 2005 y 2006. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de información: Se hace constar que los accionistas de la entidad podrán ejercer su derecho de información acerca de los asuntos incluidos en el orden del día, en la forma y condiciones previstas en el artículo 112 del citado Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vigo, 13 de septiembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Bienvenido Domínguez Vázquez.-58.297.