Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de junio del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SOLTEN II GRANADILLA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de junio del 2013 con los datos de inscripción Diario: 114 Sección: C Pág: 11217 - 11217.
Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión de 7 de junio de 2013, una vez adoptado acuerdo de desconvocar la Junta Ordinaria prevista para celebrar el día 28 de junio de 2013, se acordó igualmente convocar a los señores accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social sito en el Polígono Industrial de Granadilla, sin número, San Isidro, Granadilla de Abona, el próximo día 24 de julio de 2013 a las nueve treinta horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio social anterior, de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Informe de la situación de la sociedad.
Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales, consistente en su adaptación al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la modificación de sus artículos 13 y 24.
Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo y asignación del cargo de Vicepresidente.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o en su defecto, designación y nombramiento de Interventores.
Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el preceptivo informe justificativo, así como los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el derecho a su entrega o envío gratuito.
Granadilla de Abona, 10 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Alonso Rodríguez.