SOLAR GLATZE SA

Convocatoria de Junta general ordinaria Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Bárbara de Braganza, número 11, piso 1.º izquierda, el próximo día 12 de diciembre de 2014, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el siguiente día 13 de diciembre de 2014, en segunda convocatoria, para debatir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para ejecutar los acuerdos sociales.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir del momento de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, u obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita. Se pone en conocimiento de los accionistas que el señor Administrador ha requerido la presencia de un Notario para que asista a esta Junta y levante la correspondiente acta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 28 de octubre de 2014.- El Administrador único, don Jesús Lara Garzás.