Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 16 de abril del 2024 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SOCIMAR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de abril del 2024 con los datos de inscripción Diario: 74 Sección: 2 Pág: 1748 - 1748.
El Consejo de Administración de SOCIMAR,S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Celeiro-Viveiro (Lugo), en primera convocatoria el día 24 de Mayo de 2024, a las doce horas en el domicilio social de la empresa, situado en Celeiro Puerto Pesquero, s/n, o en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023.
Segundo.- Propuesta y aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2023.
Tercero.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Facultar a cualquiera de los Consejeros-Delegados para que, en su caso, puedan elevar a escritura pública los acuerdos de la Junta y realizar cuantos actos y gestiones procedan para la efectividad de tales acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil, así como para efectuar el depósito de cuentas.
Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.
Viveiro, 10 de abril de 2024.- Presidente Consejo de Administración, José Valle Vázquez.
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