SOCIETAT ANONIMA DE SERVEIS AGRARIS SANT MIQUEL

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrán lugar, una después de la otra, en el domicilio social el próximo día 29 de Junio a las veintiuna horas, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo los siguientes órdenes del día

Junta General Ordinaria

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas de la Sociedad, ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Ruegos y Preguntas.

Junta General Extraordinaria.

Primero.-Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento del nuevo.

Segundo.-Designación de la persona que, en nombre y representación de la Sociedad, cuide de elevar a públicos los acuerdos que se adopten y de su inscripción en el Registro Mercantil.

En Bell-lloc d'Urgell, 6 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ferrán Seyós Solá.-33.137.