Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 16 de abril del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 14 de abril del 2014 con los datos de inscripción Diario: 074 Sección: C Pág: 3094 - 3094.
Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la calle Roselló i Porcel, 21, planta séptima, de Barcelona, a las 12 horas del día 20 de mayo de 2014, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, de conformidad con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.
Cuarto.- Renovación de cargos.
Quinto.- Ampliación de capital.
Sexto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Adquisición de acciones propias.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o a examinar en el domicilio social, los documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, de conformidad con el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 14 de abril de 2014.- Fdo.: Fernando Benito Núñez-Lagos, Secretario del Consejo de Administración.