Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por decisión del Administrador Único se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria en las oficinas de la Sociedad sitas en Ribera del Fresno, Travesía de Meléndez Valdés, sin número, para el día 29 de junio de 2009, a las diez horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, referidas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Declaración del cese por caducidad del Administrador Único y nombramiento de nuevo Administrador.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales.

Ribera del Fresno, 13 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Antonio Ezequiel Valverde Casillas.