Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 26 de febrero del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SOCIEDAD DE DESARROLLO INTEGRAL DE CARBAJO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de febrero del 2013 con los datos de inscripción Diario: 039 Sección: C Pág: 1299 - 1299.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el salón de actos del Excelentísimo Ayuntamiento de Carbajo (Cáceres), el día 12 de abril de 2.013, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, consistente en el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente a los ejercicios 2.010, 2.011 y 2.012.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a los ejercicios 2.010, 2.011 y 2.012.
Tercero.- Cese y nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Aprobación de la página web corporativa.
Quinto.- Modificación del objeto social.
Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad.
Séptimo.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
En el domicilio social se halla a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, para su consulta o envío de forma inmediata y gratuita según deseen.
Carbajo, 20 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Matilla Gómez.