Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 01 de diciembre del 2004 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SOCIEDAD DE DESARROLLO INTEGRAL DE CARBAJO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 23 de noviembre del 2004 con los datos de inscripción Diario: 231 Sección: R Pág: 35183 - 35183.
Convocatoria de Junta general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el salón acto del excelentísimo Ayuntamiento de Carbajo (Cáceres), el día 28 de diciembre de 2004, a las veinte horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, consistente en el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio 2004, cerrados el día 30 de septiembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2004, cerrado el día 30 de septiembre de 2004. Tercero.-Cese de todos los Consejeros y nombramientos de nuevos Consejeros, si procede de la sociedad. Cuarto.-Trasformación, si procede, de Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Quinto.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores de la misma.
En el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, para su consulta o envío según deseen.
Carbajo, 23 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Esteban Morán Piris.-54.143.