Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de marzo del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SOCIEDAD CLUB DE GOLF TORRECILLA EN CAMEROS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 21 de marzo del 2005 con los datos de inscripción Diario: 058 Sección: R Pág: 8023 - 8024.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida República Argentina, n.º 22, primero D, en Logroño, el próximo día 20 de abril de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria correspondientes al año 2004, Censura de la gestión social realizada en dicho ejercicio. Segundo.-Resolver sobre la determinación y aplicación del resultado del ejercicio del año 2004. Tercero.-Sobre ampliación del capital social de la entidad en la cifra de 1.300.005 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 216.307 nuevas acciones, representadas por títulos, nominativas, de igual valor (6,01 €) y contenido de derechos que las anteriores, y numeradas correlativamente del 279.550 al 495.856, ambos inclusive, procediendo a la modificación, en consonancia, del artículo 7 de los Estatutos Sociales, y delegando las facultades en el Órgano de Administración, a fin de determinar la cifra en que se aumentará el capital de la sociedad en caso de suscripción incompleta, así como dar nueva redacción, en su caso, al artículo 7 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 y 144 y siguientes y 155 y 159 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los mencionados documentos.
Logroño, 21 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Concepción Flores González.-11.824.