Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de abril del 2021 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SOCIEDAD ANONIMA PEDRAFORCA, inscrito en el Registro Mercantil el día 06 de abril del 2021 con los datos de inscripción Diario: 69 Sección: 2 Pág: 1997 - 1998.
Convocatoria de Juntas. Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Sociedad Anónima Pedraforca, a celebrar en el despacho profesional sito en la Ciudad de Barcelona, Avenida Diagonal, 401, 1.º, el día 20 de mayo de 2021, a las 11 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 21 de mayo de 2021, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, relativas a los ejercicios sociales correspondientes a 2016, 2017, 2018 y 2019, así como la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios mencionados. Se hace constar que las Cuentas anuales de los ejercicios 2016, 2017 y 2018, se encuentran auditadas por la Sociedad Kreston Iberaudit MRM, S.L.P., y las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019, no están auditadas.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Compañía, durante los ejercicio sociales correspondientes a 2016, 2017, 2018 y 2019.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección de los actuales Administradores Solidarios de la Sociedad, por un plazo de cinco años.
Segundo.- Información de los actos relevantes de la Sociedad a la fecha de celebración de la Junta.
Tercero.- Modificación del sistema de convocatoria de Junta y, modificación del artículo 8.º de los Estatutos sociales de la Compañía.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Se reconocen y notifican los derechos de información de los accionistas según los artículos 197 y 272 TRLSC, pudiendo obtener cualquier accionista, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoria. Asimismo, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envió gratuito del texto íntegro de la modificación de estatutos sociales propuesta y del informe que la justifica (artículo 287 TRLSC). Se informa a los accionistas o a quienes los representen, que debido a la situación actual general de pandemia generada por el Covid-19, la Sociedad facilitará como alternativa a la asistencia presencial, la asistencia por videoconferencia, dando la posibilidad de comparecer a la reunión por medios telemáticos y ejercer el voto a distancia, de conformidad con la Disposición Final Cuarta de la Ley 2/2.021 de 29 de marzo de 2021. A tales efectos, los que opten por este medio deberán enviar un correo electrónico solicitándolo, antes del día señalado para la primera convocatoria, a la dirección [email protected]. En contestación al mismo se les indicará el procedimiento y pasos a seguir para su acceso telemático a la reunión. Los derechos de voto se ejercerán de viva voz una vez solicitado por parte del Sr. Presidente, presencialmente y/o a través de videoconferencia, para aquellos que soliciten su asistencia a través de este medio. La convocada Junta está prevista se celebre con la asistencia e intervención de Notario.
Barcelona, 6 de abril de 2021.- El Administrador Solidario de Sociedad Anónima Pedraforca, Javier Serra Costa.
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