Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 1 de marzo de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Sociedad Anónima de Gestión Dinel, que tendrá lugar los días 27 y 28 de abril de 2011, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las 10,00 horas, en la calle Bravo Murillo, n.º 377, 5.º B, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 1-Febrero-2010 a 31-Enero-2011. Memoria, Balance, e Informe de Gestión formulado por los Administradores. Aprobación si procede de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas en el domicilio social de la Sociedad, con el plazo establecido en la Ley de antelación a la celebración de la Junta, los informes y propuestas del Consejo de Administración y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Madrid, 9 de marzo de 2011.- Secretario Consejo de Administración, José María Verdeguer Castelló.