Junta General Ordinaria

Por mandato del Sr. Presidente en ejecución del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de abril de 2006 se convoca a todos los accionistas de la Compañía Mercantil Sociedad Anónima de Gestión Dinel para la celebración de Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid C/ Bravo Murillo, n.º 377, 5.º B, el próximo día 11 de julio de 2006, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación si procede de las cuentas del ejercicio febrero-2005 a enero-2006, Memoria, Balance e Informe de Gestión formulado por los Administra­dores. Aprobación si procede de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Resolver sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Cambio del domicilio social de la sociedad. Modificación del art. 4.º de los Estatutos Sociales. Autorización al Consejo de Administración para ejecución del acuerdo. Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de la sociedad. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la sociedad, con 30 días de antelación a la celebración de la Junta, los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Madrid, 3 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Verdeguer Castelló.-27.260.