SOCIEDAD ANONIMA DE GESTION DE ESTIBADORES PORTUARIOS DEL PUERTO DE FERROL

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día ocho de marzo de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en la sala de juntas del domicilio social, sito en Ferrol, Muelle Fernández Ladreda, s/n, el día veintiuno de abril de 2016, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar y a las 11.00 horas, el 22 de abril de 2016, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Confirmación de la página Web existente a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Determinación de los criterios para la cobertura del volumen total de los gastos y costes de la Sociedad, recogidos en el artículo 36.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Refrendo de acuerdo de Consejo de Administración de fecha 17 de febrero de 2016 sobre la cobertura del volumen total de los gastos y costes de la Sociedad, recogidos en el artículo 36º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta General y el Informe de Auditoría de Cuentas, pudiendo solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas. Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas o delegar la representación, conforme dispone el artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Ferrol, 10 de marzo de 2016.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.