Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en avenida de Europa, número 30, Polígono Industrial La Estación, 28971 Griñón (Madrid), el día 12 de enero de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 13 de enero de 2009, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ceses y nombramientos de administradores. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a 2005, así como la gestión realizada por los Administradores durante dicho ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad del ejercicio 2005. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a 2006, así como la gestión realizada por los Administradores durante dicho ejercicio. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad del ejercicio 2006. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a 2007, así como la gestión realizada por los Administradores durante dicho ejercicio. Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad del ejercicio 2007. Octavo.-Examen de la situación patrimonial y de la documentación contable provisional de la sociedad correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2008, y adopción de la decisiones que procedan. Noveno.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de cambio de domicilio social y consiguiente cambio de Estatutos Sociales. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, y subsanar los acuerdos que adopte la Junta General. Duodécimo.-Lectura y aprobación de Acta.

Se comunica a los socios que tendrán derecho a examinar la documentación que ha de ser sometida a la Junta, o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Griñón, 1 de diciembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Victoriano Moreno Martín.-70.024.