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Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 26 de junio del 2001 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SISTER SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de junio del 2001 con los datos de inscripción Diario: 121 Sección: R Pág: 16030 - 16030.


Anuncio de convocatoria de Junta

SISTER SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de julio de 2001, en Madrid, calle Martín de los Heros, número 56, 1.o centro, a las doce horas y, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, el día 27 de julio de 2001, con el siguiente Orden del día Primero.-Redenominación en euros del capital social.

Segundo.-Determinación del número de Consejeros y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Desde la convocatoria de la Junta los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de la propuesta de modificación de Estatutos y tendrán derecho a que se les entreguen o envíen de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 15 de junio de 2001.-El Consejo de Administración.-34.937.

Boletín Oficial del Registro Mercantil 
Fecha inscripción: 15/06/2001 Diario: 121 Sección: R Pág: 16030 - 16030 

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